Implantations > Due Diligence2018-06-26T09:53:39+00:00

Due Diligence

  • Recueillir toute information à caractère stratégique concernant vos partenaires existants ou potentiels (entreprises, principaux intervenants, collaborateurs…) afin d’évaluer au plus près les risques associés à un partenariat avec ces structures, quels que soient la nature de vos sujets : représentation, distribution, production, acquisition, recrutement « hommes clefs », JV …
  • Vous prémunir de risques : non performance, conformité, éthique, mauvaises pratiques, malveillance, litige, copie, corruption…

Nous intervenons à deux niveaux :

  • Dans le cadre d’études d’honorabilité simples, basées essentiellement sur des informations ouvertes : nos équipes vérifient l’existence légale de la société dans son pays d’enregistrement et le respect de ses obligations légales et commerciales, les actionnaires directs, les activités exercées et des principaux partenaires commerciaux, la notoriété et réputation des actionnaires et dirigeants identifiés de la société cible, les listes de screening notamment Listes Noires américaines et intergouvernementales et les informations financières. Nous avons développé des méthodes permettant de collecter et d’analyser les informations publiées sur les différents réseaux électroniques. Nous disposons d’outils/ robots développés en interne permettant de fouiller les différentes sphères du Web 2.0.
  • Dans le cadre d’études d’honorabilité approfondies, qui incluent une enquête terrain menée par des investigateurs chevronnés sur notamment : la structure capitalistique (recherche des actionnaires directs ainsi que des bénéficiaires ultimes), les sociétés liées (recherche des divers mandats et participations des principaux intervenants de la société ciblée ainsi que des entités ayant des participations en commun avec la cible), l’image et la réputation (approche des cercles d’affaires par nos équipes locales), les réseaux (description fine des réseaux d’affaires des principaux intervenants de la société cible), les litiges, procédures judiciaires et condamnations (recherches approfondies réalisées pour identifier et décrire les éventuels litiges (financiers / juridiques) ou procédures judiciaires concernant la société et/ou ses principaux intervenants), la conformité OCDE (accès spécifiques pour la vérification des éventuelles citations de la société / ses intervenants sur des listes noires (sanctions / exclusions / embargos), recherche de potentiels liens avec des agents publics ou Personnes Politiquement Exposées (PEP) et collecte des informations financières et des antécédents en matière de paiement de la société.
  • Vous obtenez un rapport qui présente la compilation et l’analyse de l’ensemble des éléments recueillis ; il met en exergue les points les plus importants en matière d’analyse de risques et d’aide à la décision. Le rapport est précis. Les informations pertinentes sont sourcées et les médias utilisés pour obtenir les informations recherchées sont mentionnés. Il contient une synthèse des résultats obtenus ainsi qu’une analyse de type « SWOT » complétée par des recommandations stratégiques.
  • Vous obtenez des éléments particulièrement structurant pour vous armer en phase de négociation, pour orienter vos décisions (go / no go), pour anticiper les risques et vous protéger vous et votre entreprise.

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